- صفحة رئيسية
- من نحن
- المنتجات
- مركز الحالات
- اتصل بنا
-
الخط الساخن
15538087991
الخط الساخن
في المملكة المتحدة، تُطبِّق هيئات تشريعية مُختلفة متطلبات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية للحد من احتمالية مخاطر غسل الأموال داخل البلاد. ونتيجةً لذلك، يتعيَّن على الشركات البريطانية مُواءمة لوائح مكافحة غسل الأموال وإعادة النظر في نهجها.
More
تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول فاعلية وتقدمًا ضد غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب والاحتيال وتتمتع المملكة المتحدة بقوانين صارمة ومتقدمة لمنع الجرائم المالية. حددت المملكة المتحدة جرائم غسل الأموال بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وأوضحت أنه يجب منع غسل الأموال.
More
2025.1.14 في المملكة المتحدة، يُعد غسل الأموال النوع الأكثر شيوعًا بنسبة 27.5%، يليه فشل الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال بنسبة 23.9%. تعليق مارتن شيك، المدير العام في SmartSearch: “النسبة العالية لفشل الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في
More
تنفذ المملكة المتحدة مجموعة من أنظمة العقوبات (الأمم المتحدة والمستقلة) من خلال اللوائح الصادرة بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 . تنطبق بعض تدابير العقوبات من خلال تشريعات أخرى، مثل قانون الهجرة لعام 1971 وأمر مراقبة الصادرات لعام 2008.
More
على الرغم من أن المملكة المتحدة هي المقاتل الأكثر فعالية وتقدما ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال ، إلا أنها تحتل المرتبة الأولى باستمرار في أفضل 5 لغسل الأموال العالمي. ونتيجة لذلك ، فهي استباقية لمبادرات مكافحة غسل الأموال. لمنع الجرائم المالية ، لدى المملكة المتحدة تشريعات
More
2025.5.17 أصدرت هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) مراجعة تسلط الضوء على أوجه القصور في دفاعات غسل الأموال التي يتبناها وسطاء الجملة. ويحدد التقرير المجالات الحرجة التي تتطلب التحسين من أجل حماية أسواق رأس المال بشكل أفضل ضد الجرائم
More
يُعدّ مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) أحد أسس لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة. ويُلزم هذا المبدأ المؤسسات بتحديد هوية عملائها والتحقق من هويتهم وتقييم مخاطر العلاقات التجارية والمعاملات المالية.
More
2021.6.21 يعدُّ غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية ، تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرَّمة؛ فهو إخفاء أو تمويه هوية العائدات التي حُصِّلَت تحصيلاً غير قانوني بحيث يبدو أنَّها تأتَّت من مصادر مشروعة، وذلك لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها
More
تعتبر المملكة المتحدة نفسها عضواً رائداً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشارت إلى أن إدخال مزيد من التحديثات على التشريعات سيستمر تمشيا مع المعايير الدولية والاستجابة للتهديدات الجديدة والناشئة. تحديثات وتعديلات جديدة لمحاربة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
More
2022.4.26 ذكر التحقيق الصحفي أن لندن أصبحت مركزًا للأموال القذرة"، إثر قوانين مليئة بالثغرات ورقابة شبه منعدمة، لكن "روائح هذه الجرائم فاحت" على وقع أزمة أوكرانيا. وأوضحت أنه يعتقد أن الجزء الأكبر من عمليات غسل الأموال تتم عبر المصارف المتمركزة في مدينة الضباب، التي تعد من أبرز وجهات الراغبين بتبييض الأموال حول العالم. وثيقة..
More
لمزيد من المعلومات حول تنظيم مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة، اقرأ "تحقيق الامتثال: لائحة مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة." دمج العميل مع مزود برامج مكافحة غسل الأموال
More
تهدف التحديثات الأخيرة لتشريعات غسل الأموال في المملكة المتحدة إلى تعزيز وتشجيع التنفيذ الفعال “للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات ذات الصلة بسلامة ...
Moreفي المملكة المتحدة، تفرض هيئات تنظيمية مختلفة متطلبات جديدة للحد من مخاطر غسل الأموال. ونتيجةً لذلك، يتعين على الشركات البريطانية مواءمة نهجها مع لوائح مكافحة غسل الأموال لتحقيق الامتثال الكامل.
More
2025.4.18 تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة يتم تنسيق الإطار التنظيمي في المملكة المتحدة لاتفاقيات العملات المشفرة جزئيًا مع الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمدت الدولة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها ...
More
تتزايد حالات الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة، حيث تصل إلى 64% من إجمالي حالات الاحتيال. يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التحقق من المستندات بسهولة وضمان الكشف الدقيق عن الاحتيال في المستندات.
More
قائمة خدمات غسل الضغط العالي في المملكة المتحدة يوجد 5887 Pressure washing services في United Kingdom اعتبارًا من December 1, 2024؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.99% مقارنة بـ 2023.من بين هذه المواقع، 5376 Pressure washing
More
يتعين على شركات العملات المشفرة تحقيق الامتثال لقواعد هيئة مراقبة الخدمات المالية (FCA) للعمل في المملكة المتحدة. يفحص هذا الدليل كيفية الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة وتسجيل العملات المشفرة في ...
More
إن مشروع قانون السلامة على الإنترنت وقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة وجهان لعملة واحدة. لقد وضع الأول الأساس التشريعي لسياسات نظام التحقق من الهوية عبر الإنترنت، وضمان السن، ونظام التحقق من العمر.
More
سيتم طرح محفظة رقمية جديدة في عام 2025، مما يتيح للمواطنين في المملكة المتحدة الاحتفاظ بوثائق الهوية الرقمية على هواتفهم المحمولة، مثل رخص القيادة. تعرف على كيفية تعزيز هذه المحفظة للمعاملات ومنع الاحتيال على الهوية.
More
2024.12.27 شبكة غسل أموال وتضمنت الشبكة الإجرامية، التي نفذت عمليات غسل أموال معقدة باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي، شخصا إماراتيا وشركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 مواطنا بريطانيا ...
More
